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燕子小说网 www.yanzitai.com,虎警无错无删减全文免费阅读!

    第一种,视而不见,理都不会理。只要稍有点儿法律常识,都知道信息内容有着很大的漏洞。何况主叫方不是国内任何一家持牌运营商,而是一个谁也不知道的陌生号码。

    第二种,也就是回应者。无论怀着任何心理,担忧、恐惧、疑惑、茫然……都是想要强烈撇清,把自己从问题当中摘除,自证清白,

    这种诈骗手段很拙劣,一千个人里也不见得有一个人回应,按照骗子引导迷迷糊糊掉入瓮中的受害者就数量更少。可即便如此,这比例极低的盲信者,也给骗子提供了数额庞大到令人难以置信的资财。

    电脑里保留的数据,是往来于各个银行之间的存入款项及转款数字。诈骗团伙持有多个账号,一旦受害人被骗打款,立刻分散进入多家银行,以手机转账的形式继续分流。以一万元为例,先转为两个五千,然后以“百元”为单位转入手机账户,再通过其它方式转为合法收入。

    高荣指着屏幕,认真地说:“石队,您看这儿,他们注册了六家网店。两家经营小食品,一家经营服装,一家经营二手重型机械,一家金银珠宝,还有一家是风味饮料。小笔款项,十万元以内的,进入小食品、服装和饮料店,通过购买并不存在的货物进行转款;大笔的就流入重型机械和珠宝店……这是典型的洗钱。”

    石宏伟右手杵在桌上,左手扶住高荣坐着的椅背,逐行看着电脑屏幕上的数据,神情凝重:“的确是洗钱。这还只是今年上半年的数据,就已经达到六千多万。还有就是这些网店的注册时间,都是今年一月份……呵呵,这是老手的做法。”

    廖秋也走了过来,看着屏幕上显示的内容,他皱起眉头,不解地问:“怎么这帮家伙还把骗来的钱投入股市?”

    石宏伟解释道:“这也是洗钱的一种方式。他们会选定一支波动不大,价格常年保持稳定的股票,在短时间内买进卖出。如果有人在股票发卖的过程中买进,当然是最好的。如果没有人接盘,他们就用事先准备好的另外一个账户完成交易。总之一句话,就是自己买自己,把钱从左边口袋转到右边。这样一来,手续合法,谁也挑不出毛病,骗来的黑钱就能洗白。”

    廖秋问:“这种交易应该可以监控吧?证监机构不就是干这个的吗?”

    石宏伟摇着头笑笑:“大笔资金容易监管,可小笔的就难以察觉。就以六千万来说吧!分拆成两百个五十万账户,只要交易股票不少于三支,就很难发现其中的问题。每天在股票市场上流出流进的钱以“亿”为单位,区区几千万砸下去,连个泡泡都没有。”

    “你再看看这些人租房的布局:四个身体最壮实的男人住在一楼,天井和走廊里备着两辆加满油的摩托,还有两辆电动车。二楼和三楼全是工作间,光是各种设备就价值好两百多万。他们把整幢楼租下来,靠着外面大街的三楼窗户被改造过,三零一房间里有一条绳梯,只要发现情况不对,他们跑得比兔子都快。”

    坐在椅子上的高荣听了也频频点头:“之前检查电脑的时候,我找到了两个伪装成游戏图标的控制程序。只要点开,输入密码,三分钟就能销毁所有数据。”

    石宏伟笑道:“说起来这帮人也挺有意思。初步审讯,被抓的都指认姓况的那女人是头儿。只有她才知道密码。另外还有几个所谓的“主管”,都听从这女人的安排。”

    廖秋道:“我们当时在二楼抓住这女的,电脑操作室在三楼,她没来得及销毁数据。”

    石宏伟抬手拍了一下高荣的肩膀,叮嘱:“小高,仔细点儿,别放过任何疑点。这案子的涉及金额肯定不止六千万。我有种预感,至少上亿。”

    后面这句话把廖秋吓了一跳:“不会吧,竟然这么多?”

    石宏伟拉着他走到旁边,压低声音:“你瞧瞧这房间里的布局,还有楼上楼下的安排,如果不是你们派出所暗中布控,没有打草惊蛇,动作迅速,这帮人只要稍有风吹草动,几分钟之内就销毁证据,逃得干干净净。”

    “从去年到今年,我们经侦队接到了多起网络诈骗报案,可调查下来都没有结果。手机号是空的,按照在电信局登记的资料,机主不是住在偏远山区,就是身份证早已遗失。说起来,普法教育还得继续啊!很多人都拿身份证不当回事,随便借用,丢了也懒得重新办理,反正这玩意儿在他们看来就是一张卡片,不值钱。”

    “老廖你坐过飞机吧?每次起飞前,空乘都会在机舱里演示指导该如何使用安全带,以及救生设备。一次两次也就罢了,看多了就觉得烦,可这样的演示指导还偏偏少不了。咱们国家现在虽然富裕了,可还有很多人别说是飞机了,他们就连高铁都没坐过,也不知道身份证的重要性。尤其是常年待在偏远山区的那些,随便花个百来块钱,就能从他们手里买到身份证。”

    “扯远了……这帮人很精,你看这楼下又是摩托又是电动车,说不定附近还有其它备用车辆。电脑和手机不值钱,关键时候丢卒保车,只要人没事儿就行。光是现在查到的六千万,就分散在各个银行和网络账户。他们不缺钱,要的就是这种流动性强,隐蔽性高的待拆房。按照正常思维,都觉得这种地方很少有人住,毕竟不长久,房东也不会收太多租金,所以选择这里租住的人口袋里都没有银子,而且流动性大。”

    “骗子从不在一个地方待太久。他们打一枪换一个地方,狡猾得让你无法拿捏。还有就是老廖你千万不要小看网络诈骗。你是个明白人,手机上发过来的诈骗信息一看就知道是怎么回事。可这世界上还有很多糊涂蛋啊!早些年的健力宝拉罐环中奖,那么粗劣的骗术,都有成千上万的人上当。骗子手段层出不穷,很多被我们抓住的罪犯,都算得上是心理学方面的专家。”

    “这人啊,都想着发财,尤其是天上掉馅饼,只要随便动动手指头就能得到的意外之财。骗子就是看准这种心理,设下一个个圈套。通过手机传播中奖信息,是最普遍,也是最原始,使用最频繁的诈骗手段。按理说,经过那么多年的普法宣传,这种事情应该没人相信,却偏偏有人硬往套里钻。”

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